1. Firma

Bolagets firma är Countermine Technologies AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Södertälje kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling och konstruktion av minsanerings- och räddningsmaterial samt inköp, marknadsföring, försäljning och drift av produkter och tjänster inom nämnda område, även så utföra reparationer, service- och underhållsarbete på dessa produkter. Dessutom skall Bolaget bedriva utbildnings- och konsultverksamhet vad gäller minsanerings- och räddningsmaterial jämte idka med någon ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

5. Aktieslag

Bolagets aktier skall utgivas i två serier, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie A (”A-aktie”) medföra fem (5) röster och aktie av serie B (”B-aktie”) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i Bolaget.

6. Företrädesrätt till aktier inom varje slag

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.

7. Förbehåll

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser hela innehavet av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget skall omgående anmäla omvandlingen för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.

8. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken.

9. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

10. Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant för denne eller ett registrerat revisionsbolag.

11. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

12. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos Bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än den femte vardagen före stämman.

13. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Val av en eller två justeringsmän,

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut

   1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   2. om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn,

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor samt revisorsuppleant,

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen.

________________________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 16 november 2009.